Įtariama, kad šie turtai buvo įsigyti už nusikalstamu būdu įgytas lėšas

Didžiosios Britanijos Aukščiausiasis Teismas patvirtino Azerbaidžano parlamentaro Javanshiro Feyziyevo sprendimą įšaldyti 50 milijonų svarų vertės nekilnojamojo turto portfelį Londone. laikomi.

Tai pranešė pirmasis Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos pranešimų projektas (OCCRP).

OCCRP, susipažinusi su atitinkamais nuosavybės dokumentais, išsiaiškino, kad Feyzijevų šeimai priklausantis turtas buvo areštuotas 2023 metų birželį remiantis Didžiosios Britanijos nacionalinės nusikalstamumo agentūros (NCA) prašymu.

JK įtaria, kad šis turtas buvo nupirktas už nusikalstamu būdu gautas pajamas.

Komentuodamas sprendimą Steve’as Goodrichas, „Transparency International UK“ tyrimų ir tyrimų vadovas, palankiai įvertino šį sprendimą.

Jis teigė, kad dabar Nacionalinė nusikaltimų agentūra turi galimybę įrodyti, kad nekilnojamasis turtas buvo gautas už „nusikaltimo pajamas“.

„Atsižvelgiant į spaudimą pilietinei visuomenei ir nepriklausomai žiniasklaidai tokiose šalyse kaip Azerbaidžanas, labai svarbu, kad bet kokios įtariamos pajamos iš nusikalstamumo ir korupcijos, patenkančios į JK, būtų kuo labiau persekiotos. Vyriausybė turi suteikti teisėsaugai išteklių, reikalingų tinkamai ištirti ekonominius nusikaltimus ir nutraukti JK kaip nešvarių pinigų prieglobsčio vaidmenį.jis pasakė.

Tai reikšmingas pokytis OCCRP 2017 m. tyrimui dėl „Azerbaidžano skalbyklos“ pinigų plovimo operacijos.

Didžiosios Britanijos nacionalinė nusikaltimų agentūra anksčiau Javanshiro Feyziyevo šeimos narių sąskaitose įšaldė daugiau nei 20 milijonų dolerių, teigdama, kad jie buvo gauti neteisėtai per tarptautinį pinigų plovimo mechanizmą, žinomą kaip „Azerbaidžano skalbykla“.

2022 m. sausį Vestminsterio magistratų teismas nurodė dokumentus, įrodančius, kad pinigai buvo gauti iš teisėtų verslo sandorių. „yra visiškai fiktyvus ir skirtas nuslėpti sąskaitas sukūrusių asmenų pinigų plovimo veiklą“ remdamasis įrodymais, nusprendė konfiskuoti daugiau nei 7 mln. dolerių užšaldytos sumos.

2017 metais OCCRP paskelbtuose „Azerbaidžano skalbyklos“ moksliniuose straipsniuose pažymima, kad dvi Javanshirui Feyziyevui tariamai priklausančios įmonės pinigų plovimo mechanizmu gavo 138 mln.

2023 metais Azerbaidžano prezidento šlovės ordinu apdovanotas Javanširas Feyzijevas savo pareiškimuose kategoriškai neigė bet kokį ryšį su pinigų plovimu ar kitais neteisėtais veiksmais.

Tęsiant teismo procesą, byla pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo svarbą kovojant su finansiniais nusikaltimais ir saugant pasaulinių finansų sistemų vientisumą.