Taip pat buvo užšaldyti 22 šeimos turto dokumentai

Didžiosios Britanijos vyriausybė įšaldė 22 Azerbaidžano parlamentaro Javanshiro Feyziyevo ir jo žmonos turtus Londone, kurie, kaip manoma, buvo įsigyti iš nelegalių pajamų. Šis klausimas Aukščiausiajame Teisme buvo svarstomas vasario 22 d.

OCCRP gautuose nuosavybės dokumentuose atrodo kad nekilnojamasis turtas, įsigytas už daugiau nei 39,5 mln. svarų sterlingų (apie 50 mln. USD), buvo įšaldytas Aukštojo Teismo sprendimu 2023 m. birželio mėn.

Feyzijevas neatsakė į prašymus pakomentuoti šio straipsnio publikavimo metu, tačiau šeimos advokatas ketvirtadienio teismo posėdyje prieš teisėją Nigelą Poole’ą sakė, kad Nacionalinė nusikalstamumo agentūra (NCA) nesivadovavo teisminiais procesais ir kad geriau apie tai nediskutuoti. neteisėtą bet kurio turto įgijimą bandė panaikinti sprendimą dėl turto įšaldymo, sakydamas, kad tai ne eksperimentas.

JK Nacionalinė nusikalstamumo agentūra (MCA) anksčiau tyrė politiko šeimą dėl milijonų svarų sterlingų laikymo banko sąskaitose. Agentūra nurodė, kad problema buvo aptikta po tarptautinės pinigų plovimo schemos, kurią OCCRP 2017 metais atskleidė dokumentuose, vadinamuose „Azerbaidžano pinigų plovimo mašina“.

2022 metais Didžioji Britanija areštavo 5,6 mln. svarų (7,56 mln. USD) šių lėšų, sukauptų Feyzijevo žmonos, vyriausiojo sūnaus Orkhano ir sūnėno Elmano Javanshiro sąskaitose.

Remiantis MCA pateikta informacija, neseniai priimto sprendimo įšaldyti Feyzijevo ir jo žmonos įgytą turtą buvo prašoma, nes buvo „tvirtų įrodymų“, kad šeimos turtas buvo gautas plaunant pinigus, neleidžiant jiems parduoti ar perleisti savo turto.

Agentūros pareiškime teismui buvo aprašyti „ypatingai sudėtingi pinigų srautai“, kuriuos galima atsekti iki įmonių, kurios buvo susijusios su pinigų plovimu, kartu su „neįprastais, melagingais ar išgalvotais pareiškimais“.

Tarp užšaldytų nekilnojamojo turto brangiausios buvo nupirktos už daugiau nei 26 milijonus svarų (33,4 milijono dolerių). Šiuos du objektus išskirtiniame „Chelsea Barracks“ komplekse Feyzijevas įsigijo 2020 m. Šie turtai buvo nupirkti tuo metu, kai britų pareigūnai tyrė Feyzijevo žmonos, sūnaus ir sūnėno ryšius su pinigų plovimu.

Kitos įšaldytos savybės yra butas su vaizdu į Regent’s parką, taip pat 19 naujos statybos butų Šiaurės Vakarų Londone. Feyzijevas 2008–2018 metais įsigijo šiuos nekilnojamojo turto objektus už daugiau nei 10 milijonų svarų (13,7 mln. JAV dolerių), o vėliau nieko nemokėdamas pervedė į fondo sąskaitą.

Remiantis MCA pateikta informacija, bendra įšaldytų nekilnojamojo turto vertė šiuo metu yra daugiau nei 50 milijonų svarų (63 milijonai dolerių).

Teisėjas Poole’as vėliau nuspręs, ar turtas liks įšaldytas.

Nuo 2010 m. Feyzijevas ėjo Azerbaidžano ir Didžiosios Britanijos tarpparlamentinių santykių darbo grupės, o iki 2022 m. – Europos Sąjungos ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininko pareigas.

Feyzijevas atsistatydino praėjus keliems mėnesiams po to, kai Didžiosios Britanijos teismas patvirtino daugiau nei 5,6 milijono svarų sterlingų konfiskavimą jo artimiesiems priklausančiose sąskaitose. Teisėja pabrėžė, kad dokumentai, rodantys, kad pinigai buvo gauti legalių verslo sandorių rezultatu, yra „visiškai fiktyvūs ir parengti slėpti sąskaitas sukūrusių asmenų pinigų plovimo veiklą“ ir atskleidžia „daug įrodymų“.

Tuo metu šeimos advokatas padarė pareiškimą spaudai, kuriame teigė, kad Feyzijevus nuvylė sprendimas konfiskuoti, tačiau jie „patenkinti“, kad vietoj MCA reikalaujamų 15,4 svarų gavo 5,6 mln. Jie taip pat pabrėžė, kad teismas patvirtino, jog „Javanširas Feyzijevas ir kaltinamieji korupcijoje nedalyvavo“.

2017 m. OCCRP atskleidžiantis tyrimas „Azerbaidžano pinigų plovimo mašina“ atskleidė, kaip sudėtinga pinigų plovimo schema per dvejus metus iš buvusios sovietinės respublikos per keturias JK registruotas ofšorines įmones išplovė beveik 2,9 mlrd. Šiuos pinigus gavo mažiausiai trys Europos politikai, režimą šlovinančius straipsnius rašęs žurnalistas, vyriausybę liaupsinantys verslininkai, žinomi azerbaidžaniečiai, dirbantys valdiškose pareigose ar turintys ryšių.

OCCRP atskleidė, kad dvi bendrovės, besivadinančios tuo pačiu pavadinimu kaip didelė Azerbaidžano farmacijos įmonė „Avromed“, įkurta Feyzijevo, tokiu būdu gavo 138 mln.

Šis tyrimas buvo pagrindinis Feyzijevo melagingų pretenzijų OCCRP objektas ir buvo nuspręsta sutartomis sąlygomis. Feyzijevas kategoriškai neigė plaunęs pinigus ar užsiėmęs kokia nors neteisėta veikla.